Návrh písemného hodnocení rizik a šest dokumentů systému vnitřních zásad podle toho, jaké služby poskytujete a jaké máte klienty. Co systém neví, označí k doplnění. Schvaluje vždy vedení firmy.
Povinnosti z AML zákona vyřešíte online.
AML Way je online systém pro kanceláře a firmy, kterým zákon proti praní špinavých peněz (č. 253/2008 Sb.) ukládá povinnosti. Provede vás jimi krok za krokem.
- Připraví hodnocení rizik a vnitřní zásady podle vašich služeb a klientů
- Ohlídá kontroly klientů, termíny a školení
- Doloží vše potřebné, až přijde kontrola z úřadu
Nejvýše 12 otázek, pár minut, bez registrace. Hned uvidíte, co máte v pořádku a co vám podle zákona chybí.
Co AML Way dělá
Podle nastaveného plánu opakovaně prověřuje klienty v sankčních seznamech. Hlídá termíny přezkumu klientů, roční školení zaměstnanců i přezkumy zásad.
Když přijde kontrola z úřadu, sestavíte podklady se stavem ke zvolenému dni. U každého rozhodnutí je jméno, čas a zdůvodnění. Záznamy v auditní stopě se jen přidávají, nikdy nepřepisují.
Data klientů v bezpečí. Rozhodnutí u vás.
Pracujete s rodnými čísly, doklady a rozhodnutími o klientech. Takhle je chráníme. Podrobně o zabezpečení
- Oddělená data zákazníkůKaždá firma vidí jen svá data. Oddělení vynucuje i samotná databáze a ověřují ho automatické testy.
- ŠifrováníŠifrovaný je přenos i uložená data. Nejcitlivější údaje navíc šifruje přímo aplikace.
- Dvoufázové přihlášeníOdpovědná osoba, schvalovatelé i administrátoři se přihlašují dvoufázově. Oprávnění se řídí rolí.
- Kontrola nahraných dokladůKaždý soubor projde karanténou a antivirovou kontrolou. Teprve pak se uloží do šifrovaného úložiště.
- Neměnná auditní stopaKdo, kdy a proč. Záznamy se jen přidávají a provazuje je otisk, takže každou dodatečnou úpravu lze odhalit.
- Rozhoduje člověkShodu v sankčních seznamech, riziko klienta ani oznámení podezřelého obchodu nikdy neuzavírá systém.
Kdo za AML Way stojí
Službu provozuje česká společnost AMaL spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku od roku 1998. Všechny údaje si můžete ověřit ve veřejném rejstříku.
- Provozovatel
- AMaL spol. s r.o.IČO 25679911 · DIČ CZ25679911
- Sídlo
- Vinohradská 343/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2Zápis: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60600
- Kontakt
- support@amlway.comOdpovídáme v pracovní dny
Jak začít
- 1AML test zdarmaNejvýše 12 otázek, výsledek a seznam nedostatků. Nic neplatíte a k ničemu se nezavazujete.
- 2TarifVyberete si ho až potom, podle počtu klientů a toho, co chcete mít hotové.
- 3AML programDokumenty připravené ke schválení hned po nastavení.
Základod 990 Kčměsíčně bez DPH · Kontroly klientů v pořádku a doložitelné.
Plný programod 2 490 Kčměsíčně bez DPH · Celá AML agenda firmy připravená a hlídaná za vás.
V ceněAž 50 klientů včetně prověrek. Bez zřizovacích poplatků a bez závazku. Při roční platbě dva měsíce zdarma.Celý ceník
Zjistěte, jak je na tom vaše firma s AML
AML test je zdarma, bez registrace a nezávazný. Výsledek uvidíte hned po vyplnění.